“ARTE MORHUA, S.A.”

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en sus oficinas, Avenida San Ignacio, 6, de Pamplona, el día 20 de junio de 2024, a las nueve horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 21, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación retribución del Administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, 16 de mayo de 2024. – El Administrador. D. Miguel Javier Ojanguren Martínez.