“ARTE MORHUA, S.A.”

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en sus oficinas, Avenida San Ignacio, 6, de Pamplona, el día 9 de junio de 2023, a las nueve horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 10, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación retribución del Administrador.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Cambio de domicilio social de la sociedad.

Sexto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación, del texto integro de la propuesta de modificación estatutaria y su informe justificativo, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, 2 de mayo de 2023. – El Administrador. D. Miguel Javier Ojanguren Martínez.