“ARTE MORHUA, S.A.”

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Emilio Arieta, 8, de Pamplona, el día 27 de diciembre de 2021, a las nueve horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 28, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización al Administrador Único para la adquisición y venta  derivativa de acciones propias por parte de la sociedad dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el art.146 de la ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

 

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación y su informe justificativo.

Pamplona, 24 de noviembre de 2021. – El Administrador. D. Miguel Javier Ojanguren Martínez.